东欧1年内向骗局发送8.15亿美元加密币 一半流向庞氏骗局Finiko

根据加密数据分析公司Chainalysis一份最新报告，从东欧发送到非法加密货币地址的所有资金，以骗局所吸引的资金最多。过去一年中，位于东欧的加密地址就向诈骗集团发送了8.15亿美元的加密货币。

Chainalysis在其2021年加密货币地理报告预览中指出，在全球加密货币交易总额至少为4亿美元的地区中，东欧是唯一一个非法活动超过发送和接收总价值0.5%的地区，换言之，东欧在非法加密交易量处于领先地位，报告指出：从2020年6月至2021年7月，位于东欧的地址向诈骗发送了8.15亿美元，仅次于西欧。

若从非法加密位址的比例来看，非洲位居榜首，东欧居次，拉丁美洲第三。

研究人员指出，在研究期间，东欧的诈骗网站流量最多。在所有国家中，乌克兰是明显的第一名，其网络造访量是美国的两倍多，仅次于美国。 1月，东欧加密诈骗网站的月造访总数达到了1,250万的高峰。

Chainalysis总结说，东欧向非法市场(例如Hydra Market)发送的数字货币比其他地区更多，但在发送到非法地址中，以诈骗的比例最大。因此报告指出：我们可以假设，大多数此类活动代表受害者向诈骗者汇款。

Finiko庞氏骗局在2年内收集了价值超过15亿美元的比特币

Chainalysis报告进一步指出，从东欧发送到骗局地址的加密货币有一半上面这些流向俄罗斯庞氏骗局Finiko。 Finiko自2019年12月以来，向加密投资者承诺高达30%的月回报率，受骗对象主要来自俄罗斯和乌克兰加密货币持有者，诈骗价值超过15亿美元，该骗局于7月被破获，俄罗斯警方逮捕了Finiko公司的创办人Kirill Doronin。

据俄罗斯媒体报导，Kirill Doronin是一位Instagram网红。因COVID-19疫情加剧经济困难，人民收入锐减，该骗局

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