usdt能洗钱吗？usdt洗钱容易发现吗？进来几年时间需要值得注意的是，区块链、虚拟货币等新技术新业态被非法利用，成为犯罪工具。刘忠义介绍，目前，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，犯罪分子大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

Usdt跑积分，一天赚一千元？小心，你可能参与洗

现阶段，随着“破卡行动”在全国范围内的不断推进，传统的洗钱渠道受到沉重打击。而且，近年来，随着虚拟货币交易市场的快速发展，越来越多的非法资金开始尝试通过虚拟货币洗钱。

根据中国检验网的数据，自2020年以来，中国共有85起与USDT有关的刑事案件，而在2020年之前，此类案件只有5起。与USDT相关的犯罪通常涉嫌洗钱，如代购和运行USDT点数。

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在USDT运行模式兴起之前，“运行洗钱”主要中心化在微信、支付宝、银行卡、购物平台等传统支付渠道，以及各种聚合码。但自2020年10月国务院召开全国“打卡”行动部署会议，决定在全国范围内开展“打卡行动”以来，各大平台开始加大对跑点的风险管控和打击力度，于是这种跑点模式也开始从传统的支付渠道转向虚拟货币交易市场。

绝大多数“跑点”都是针对对灰色资本有巨大需求的赌博网站或个人。可以说，“跑点”是一个彻头彻尾的灰色产业，USDT跑点也不例外。

Usdt跑点就是以高收入为诱饵，以“网络兼职”的名义吸引他人将Usdt资产抵押在跑点平台上，然后注册兑换账户提供给跑点平台等待佣金。一般来说，该平台使用参与者提供的账号买卖用黑钱支付的合法资金。通过这一系列的操作，犯罪分子最终达到了洗钱的目的。

目前，USDT跑点的危害开始引起主流交易平台的关注。以火币为例，其平台风控实现了对多场景用户的实时风控监控。一旦相关规则触发，火币将以二次人脸验证、限定时间和限定取款、限定交易和账号等风险控制措施应对风险受控用户，其中多项能力甚至领先行业风险控制标准。

其实，很多人根本不知道参与“跑点”其实就是协助洗钱，而这种行为很可能涉嫌刑事犯罪。根据我国刑法规定，为洗钱提供资金账户将构成犯罪。最高刑罚为五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。

另外，参加跑点还有很大的风险。比如评分平台可能随时直接用我们的存款运行，由于参与评分活动需要填写完整的个人身份、手机号、银行卡号等信息，也可能造成我们个人信息的严重泄露，这将导致我们的信息被犯罪分子利用，并通过假冒我们的个人身份欺骗他人。

那么，如何防止虚拟货币的欺诈行为逃离洗钱呢？

首先，在日常生活中，我们要做的是保护个人隐私，不出借个人身份信息、银行卡、虚拟货币交易账户；其次，还要注意可疑链接，不开设可疑网站、下载可疑应用程序，不要通过超链接登录交易和支付网站，以免个人信息外泄；最后，一定要拒绝，不要被互联网上不切实际的高额利润诱惑。不得参与洗钱等非法活动，避免财产损失，承担法律责任。

USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。

在今日举行的国新办新闻发布会，公安部刑事侦查局局长刘忠义表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

另一方面，则在于犯罪分子将诈骗资金伪造成正常的企业、个人资金交易往来，或者利用虚拟货币、地下钱庄等渠道想方设法规避监测拦截，加大了打击难度。公安部刑事侦查局局长刘忠义透露，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。

三是攻防对抗不断加剧升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。公安机关会同相关部门始终和诈骗分子斗智斗勇，不断研究调整打击防范措施，确保始终保持主动权。

攻防对抗不断加剧升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，并开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。公安机关会同相关部门始终和诈骗分子斗智斗勇，不断研究调整打击防范措施，确保始终保持主动权。

从通讯网络通道看，利用虚假APP实施诈骗已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施诈骗。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。