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购买比特币银行卡会被冻结吗?

购买比特币银行卡会被冻结吗?
根据行情数据显示,比特币在经过了周初的盘整之后,在周三突破并站稳了2万美元的关键阻力位,并继续走强向上突破,至本周六,比特币已经涨至2.4万美元附近,也正是因为如此,吸引了大量的

根据行情数据显示,比特币在经过了周初的盘整之后,在周三突破并站稳了2万美元的关键阻力位,并继续走强向上突破,至本周六,比特币已经涨至2.4万美元附近,也正是因为如此,吸引了大量的投资者购买比特币,而对于币圈新手来说,在购买比特币的时候,非常担心自己的银行卡被冻结,那么,购买比特币银行卡会被冻结吗?下面小编就给大家全面解析一下。

购买比特币银行卡会被冻结吗?

其实只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件,不过尽管如此,小编还是建议投资者,最好不要使用有重要用途的银行卡来进行购买加密货币,比如关乎房贷车贷的扣费卡,工资卡,养成专卡专用的习惯

购买比特币银行卡冻结的处理办法:

如果你的银行卡被司法冻结了,您需要通过开户行或者银行电话热线,去查下您的冻结期限是多久?被什么地方冻结的?这两个信息很重要,银行后台一定会显示,最好是要拿到这两个信息。

1.暂时冻结

大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。

2.显示冻结半年

一般情况,是您直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。

这种情况怎么来处理呢?

尽快和当地警方联系,请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。如果他们提供了,那么就按照当地警方的要求,提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。所以,一般而言,包括了某段时间内您在火币OTC交易的订单记录(您可以登陆火币OTC账号后点击右上角的订单,导出打印),您被冻结的银行卡流水等。另外,如果警方需要您提供某位成交对手方的个人资料,请可以联系OTC客服,按照客服提供的法务流程即可。

当以上材料提供给警方,按照各地公安系统处理方式的不同,按照案子的不同,他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案,才能解冻,有的可以只冻结涉案资金,而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后,警方不肯直接解冻,则可以问下涉案资金,如果涉案资金远远小于被冻结的资金,那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。

小编提醒各位投资者,在购买比特币的时候,一定要选择正规的比特币交易平台,因为若是在小平台上进行投资虚拟币,投资者所承担的风险还是很大的,另外,投资者在炒比特币的时候,必须要提高风险防范意识,不要盲目跟风购买。

目前,数字货币交易市场充满了各种各样的选择,因此,无论是对于刚入币圈的新手,还是资深的数字货币投资者而言,选择正确的数字货币交易平台都可能是个头疼的问题,众所周知,在不知道如何选择数字货币交易平台的时候,选择主流交易所是不错的选择,而本文要说的币安就是主流交易所之一,Binance在2017年的狂潮中爆发,并自此成为世界上顶级的加密货币交易所之一,不过尽管如此,还是有投资者想要问币安买币安全吗?接下来小编就给大家说说币安买币安全吗?

币安买币安全吗?

Binance币安(没有账号可以点此注册一个账号),中心化数字币交易所中的大巨头,这是众所周知的,由于业界知名度较大,币安交易所的各项指标是市场透明的。

币安总部位于马耳他。始终坚持将用户利益放在第一位,致力于提供安全、公平、开放、高效的区块链数字资产交易环境。同时以区块链为核心,建立全方位的区块链生态系统,Binance将和Binance用户一起开创新的区块链世界,共同创造历史。

一、团队实力

团队灵魂人物赵长鹏、何一,行业先锋队员,业界翘楚,区块链行业巨擘,数字币市场的超级明星,二者的个人影响力堪称一绝。

二、技术安全

币安交易所作为中心化交易所,在技术上肯定没有去中心化交易所的安全程度高,但也绝不是三教九流的小脚色可以攻破其安全防护网的,最重要的是币安设置了资产被盗赔付保证金,一旦交易所被盗,这些赔付金会足额赔付给用户,币安历史上经历过两次被盗事件,用户损失均得到赔偿。

三、交易活跃度

用户在币安交易所上的交易热情在整个行业名列前茅,活跃度非常高。

四、产品使用

1、交易深度、速度都非常好,用户体验好。

2、合约产品成立晚,品种少,这个是弱势。

3、至今没有场外OTC交易,这个是币安损失很多用户的关键所在,好在公告声明要推出这个功能了。

五、社区建设与运营

币安的用户遍布全球各种,各平台社群人数达百万之多,真实注册用户也有百万人次,在各行业大媒体平台均有粉丝社群,客服配备完善,响应迅速,解决问题速度很快。

总之,币安是大家公认的中心化交易所巨头,它的发展并没有止步不前,缺陷正在一个个完善,生态也在逐步扩建,在这里交易,安全级别高、体验性好,用户都可以安心买卖。

币安买币会被冻结银行卡吗?

其实只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件,不过尽管如此,小编还是建议投资者,最好不要使用有重要用途的银行卡来进行购买加密货币,比如关乎房贷车贷的扣费卡,工资卡,养成专卡专用的习惯。

一般来说,银行卡被冻卡后可以按照以下方式解冻:

1、输错密码导致的冻卡24小时后会自动恢复,前三种冻卡都可以带身份证和银行卡去附近的营业厅办理个人业务解除冻卡。

2、若是司法强制冻卡,按照冻结的严重程度,可以分两种:临时冻结3天和司法冻结半年以上

A、临时冻结的情况基本不用慌张,一般来自于银行的风控,要是你的平时交易金额是1w左右,有人突然给你转了100w,银行也会暂时冻结你的卡。还有另一种情况,受害者被骗钱之前去报案,但没能提交进一步的证据,三天后就会解冻了。

B、司法冻结半年以上,这就难受了。

3、冻结之后,一般公安JC会通过电话通知本人,如果是外省就会通过邮局来寄邮件,给本人发一个告知书,上面一般会写一个月内自动到公安局说明情况,不到的话会对卡内资金进行处理。

解冻最关键的是有正当理由。可以主动和承办案件的司法机关取得联系,带上自己的身份证、银行卡、银行冻结文书、银行流水四件套和其他(有可能是数据信息,所以说要保留完整交易记录,银行流水,链上转账记录,平台订单记录,微信聊天记录等等)去配合调查,详细说明情况。

如存在疑问或担心存在风险,建议事先联系法律人士再决定后续措施。

上述就是小编对币安买币安全吗这个问题的回答,最后小编要跟投资者说的是,在数字货币市场,最正确的做法应该是,先用法币买稳定币,也就是usdt,其实就是虚拟货币版本的美元。然后用稳定币进行买卖你看好的币种,也就是说,买的时候,用稳定币去买,卖的时候也卖成稳定币,稳定币,顾名思义,就是价格波动很小,几乎不会波动,1usdt大约就是7.08元人民币。

在回答本文的标题之前,大家先来简单了解一下比特币,它是一种还没有被合法化的虚拟货币,不过因为发展较好,在众多国家都可以进行商品交易,在国内也引领了一阵虚拟货币热潮,现在比特币单价已经超过了4万美元,并且还有可能继续上涨。其次银行卡作为大家生活中都会使用到的工具,一般经常被用来存储资产、支付和转账,而购买比特币也可以使用银行卡,那么买比特币银行卡会冻结吗?下面小编就给大家分析一下。

买比特币银行卡会冻结吗?

首先大家要明白,比特币在国内还没有完全合法化,仅仅是作为一个投资项目,如果交易类型不明确的话,那么银行卡很有可能会被冻结,其次大家要清楚,什么情况会出现比特币交易被冻结,下面小编给大家介绍一下:

第一种,银行冻结。

银行冻结主要有2种:

某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。

一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况怎么处理呢?

直接联系您的开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。

这种情况怎么来防止呢?

第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注USDT,BTC等敏感字眼。

第二,不要仅使用一张银行卡,可以多准备几张,并且过一段时间换一下。

第二种类型,是大家最关注,最头疼的司法冻结。

司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结,而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源,都是不知情的。

冻结,一般不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易,被冻结。

银行卡冻结有哪些情况?

冻卡分为银行冻结与司法冻结。前者一般是某些行为触发了银行的风控机制,例如深夜大额收付,异常支付行为,备注写数字货币交易等。

后者出于保护的意愿可能会临时暂停部分或全部交易权限,这种情况很好解决,本人及时联系银行提供异常交易的相关信息,合理解释资金往来缘由即可。

司法冻结则是GA机关在接受报案后针对可疑账户的临时操作,所谓可疑账户,指的是黑金流转过的账户,例如A卡在收到黑金之后转账给B卡,C卡,那么ABC以及后续接受转账的银行卡都将会被冻结。

根据一些投资者的经验反馈,临时性的司法冻结期一般都是三天,执法人员调查清楚与你无关就解冻了,当然也不排除案子长期不结,你收的又是第一手黑钱,给你账户安排半年之后又半年。这种情况,只能说老倒霉蛋了。

上述内容就是对买比特币银行卡会冻结吗?这个问题的解答,比特币虽然价格上涨很快,但在刚开始发行的时候却没有超过1美元,当时比特币第一笔交易记录是购买披萨,从那以后,不少机构都开始争相报道,认为比特币性质特殊,会对社会产生一定影响,从那之后,全球投资者的目光都放在了比特币身上,直到现在,才终于发现比特币投资价值,不过早期购买比特币的人已经暴富了,现在炒比特币风险要高很多。

很多币圈新手可能还不知道怎么交易比特币,其实在国内大部分的投资者都是通过数字货币交易所来买卖比特币的,在数字货币交易所中,一般分别是有两种入金渠道法币交易和币币交易,其中选择币币交易的投资者比较多,这是因为法币交易的具体操作比较繁琐。而大家想要卖比特币的话,也是通过这两个渠道,反向操作即可,不过最近国内的监管比较严格,所以有投资发现自己卖比特币后会被冻结账户,那么究竟现在卖比特币会被冻结账户吗?下面就让小编说一说。

现在卖比特币会被冻结账户吗?

现在卖比特币是有可能会被冻结账户的,冻结主要分为2个类型,银行冻结和司法冻结。

第一种,银行冻结。

银行冻结主要有2种:

某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;

也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。

一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

第二种类型,是大家最关注,最头疼的司法冻结。

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