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2:1、“PlusToken”平台疑点在于犯罪分子可能利用平台上的匿名功能进行诈骗,可在平台上以“搬砖套利”为名,进行交易,从而获得高额回报。2、在PlusToken上,投资者购买的数字货币,会直接与某个钱包地址关联,这个钱包地址的所有交易信息都是公开可见的,且不可篡改。

3:3、在PlusToken上,投资者需要将数字货币转入指定的数字钱包地址,以实现对PlusToken钱包内的数字资产的管理。而这个钱包地址的所有交易信息,都是无法篡改的。

4:而对于PlusToken,每一笔转账,参与的交易者都要一起“核实”其合法性。在PlusToken上,一个钱包地址每次转账的金额,也是相对比较少的。

5:根据区块链分析机构Chainalysis的研究,PlusToken上最频繁的一笔转账在2019年11月10日当天就有价值20万美元的比特币被转移到一个未知地址,这个地址被称为Changemint。但这个钱包地址目前只有少量的比特币流入。

6:其次,除了PlusToken以外,我们还发现,这次在PlusToken内部,黑客通过UTC渠道将数字资产转入钱包中,就完成了这笔“清洗”交易。11月29日,一个名为“worthlywellowaake

n”的钱包地址在OMNIMARSWAP上向一个以太坊地址转入了20万枚以太币,价值约合249万美元。

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