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如何避免交易比特币银行卡被冻结?

如何避免交易比特币银行卡被冻结?
近几年,交易比特币银行卡被冻结的情况屡见不鲜,这不最近又有不少投资者的银行卡被冻,跑去银行询问,一番周折,得到的原因均为,最近卖出比特币,收到了涉案的钱,大多数投资者遇到这样的

近几年,交易比特币银行卡被冻结的情况屡见不鲜,这不最近又有不少投资者的银行卡被冻,跑去银行询问,一番周折,得到的原因均为,最近卖出比特币,收到了涉案的钱,大多数投资者遇到这样的情况,第一反应都是慌乱,不知做错了什么,其实只要投资者确定自己没有违法,那就不需要慌张,毕竟是钱有问题,并不是你违法了,不过对于投资者来说,最为重要的就是避免这样的情况发生,那么,如何避免交易比特币银行卡被冻结呢?下面小编就给大家深度解析一下如何避免交易比特币银行卡被冻结?

如何避免交易比特币银行卡被冻结?

小编建议大家在买币或者卖币时最好找交易频率多,成交率高的商家,这样安全度也会高很多,其次在火币网交易所可以尽量找蓝盾商家。下面是小编汇总的其它避免交易比特币银行卡被冻结方法:

币圈大佬提供的一个方式就是,办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等),然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念,需要用钱就卖币,平时不需要用钱就不卖币),这样就极大可能避免被冻卡的几率了,即使被冻卡,也不会有多大的损失。

对于otc平台来讲,t+1或t+2有没有用,从业务层面来讲,没几把用,极少看到银行转账一两天内就会冻卡的,实际上的冻卡往往是你交易几个月甚至半年后才会冻卡,所以t+1或t+2没啥用;但在现实里,有点威慑作用,电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1、t+2的时候,会选择t+0的,简单来说就是t+0的骗子更多一些。

同样的道理,没有人脸识别认证发币的平台呢,就比人脸识别认证的平台上的骗子多一点,这里涉及到电信诈骗分销分子往往去网购身份证+银行卡套餐,然后注册平台买币,人脸识别认证发币平台则是减少了这类事情,买卖身份证+银行卡套餐是行不通的,除非连人也收买了。Otc厂商可能有着更五花八门的经验,各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等倒来倒去,但这个都是有时效性,这个只是网络隔离。支付宝你也可以视作是一个地方银行,但支付宝有着强大的大数据分析能力,若检测到交易异常,会主动让你不能再用支付宝。地方性银行其实是类似物理隔离。

地方性银行的意思是,这个银行只有你本地有,其他地方没有或很少。这个主要是考虑到jc冻卡的操作和性价比,一般来说,涉案的钱,不会只流向你一个人的账号,而是几十个甚至几百个账号,那么若是大银行账号,异地冻结非常方便,jc可能就在他的所在地远程冻结,当冻结金额超过了涉案金额,然后再看你是地方性银行,他要去冻结的话要申请飞机票,那么可能就先不冻结你的了。

还有两个基本通行原则:1.专卡专用,这张卡就应该只是买卖币的;2.入金先确认是否冻结状态。

购买比特币银行卡冻结的处理办法:

如果你的银行卡被司法冻结了,您需要通过开户行或者银行电话热线,去查下您的冻结期限是多久?被什么地方冻结的?这两个信息很重要,银行后台一定会显示,最好是要拿到这两个信息。

1.暂时冻结

大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。

2.显示冻结半年

一般情况,是您直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。

这种情况怎么来处理呢?

尽快和当地警方联系,请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。如果他们提供了,那么就按照当地警方的要求,提供相关信息。相关信息,一般都是用于解释您为什么会发生这笔资金的转账。所以,一般而言,包括了某段时间内您在火币OTC交易的订单记录(您可以登陆火币OTC账号后点击右上角的订单,导出打印),您被冻结的银行卡流水等。另外,如果警方需要您提供某位成交对手方的个人资料,请可以联系OTC客服,按照客服提供的法务流程即可。

当以上材料提供给警方,按照各地公安系统处理方式的不同,按照案子的不同,他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案,才能解冻,有的可以只冻结涉案资金,而有的地方可以直接解冻。如果在您做了笔录后,警方不肯直接解冻,则可以问下涉案资金,如果涉案资金远远小于被冻结的资金,那么你们可以申请解冻非涉案资金。在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。

以上就是如何避免交易比特币银行卡被冻结的相关内容。最后小编提醒投资者,若是遇到交易比特币银行卡被冻结,千万不要慌乱,要理性的去对待,正所谓身正不怕影子歪,配合好银行和司法机关才能更快的解决问题,另外,投资者在交易数字货币之前,一定要去实名认证严格的交易所,不要贪图一时利益,铸成大麻烦。

近年来,越来越多的投资者被冻结了银行卡,被冻卡的原因如出一辙,参与OTC交易,遇到了来路不明的黑钱,当然这样事情发生的主要原因还是很多投资者并没有识别黑钱的能力,在此小编提醒各位投资者,卖币切记选择选交易次数多,成单高的商家,这样才能让自己的数字货币资产更安全,关于炒币银行卡被冻结到底该怎么办呢?下面小编就给大家深度解析一下?

炒币银行卡被冻结怎么办?

1.如果银行卡被司法冻结了,需要通过开户行或者银行电话热线,去查下冻结期限是多久?被什么地方冻结的?冻结机构的联系电话?这三个信息很重要,银行后台一定会显示,最好是要拿到这三个信息。

大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。

如果显示冻结半年。一般情况,是您直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。

2、输错密码导致的冻卡24小时后会自动恢复,前三种冻卡都可以带身份证和银行卡去附近的营业厅办理个人业务解除冻卡。

3、若是司法强制冻卡,按照冻结的严重程度,可以分两种:临时冻结3天和司法冻结半年以上

A、临时冻结的情况基本不用慌张,一般来自于银行的风控,要是你的平时交易金额是1w左右,有人突然给你转了100w,银行也会暂时冻结你的卡。还有另一种情况,受害者被骗钱之前去报案,但没能提交进一步的证据,三天后就会解冻了。

B、司法冻结半年以上,这就难受了。

4、冻结之后,一般公安JC会通过电话通知本人,如果是外省就会通过邮局来寄邮件,给本人发一个告知书,上面一般会写一个月内自动到公安局说明情况,不到的话会对卡内资金进行处理。

解冻最关键的是有正当理由。可以主动和承办案件的司法机关取得联系,带上自己的身份证、银行卡、银行冻结文书、银行流水四件套和其他(有可能是数据信息,所以说要保留完整交易记录,银行流水,链上转账记录,平台订单记录,微信聊天记录等等)去配合调查,详细说明情况。如存在疑问或担心存在风险,建议事先联系法律人士再决定后续措施。

炒币银行卡被冻结原因:

炒币银行卡被冻结分为两种,一是银行冻结,二是司法冻结。

一、银行冻结。

1.银行冻结主要有:

某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;也有可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。

一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。

2.处理方法:

直接联系您的开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。

3.预防方法:

(1)在和买家交易的时候,提醒对方不要备注USDT,BTC等敏感字眼。

(2)不要仅使用一张银行卡,可以多准备几张,并且过一段时间换一下。

二、司法冻结。

司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金流过的银行账号都冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结,而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源,都是不知情的。

冻结,一般不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易,被冻结。

以上就是小编对炒币银行卡被冻结怎么办这个问题的解答。最后小编友情提醒投资者,在进行场外交易的时候,选择正规大平台OTC交易区交易,会更有保障,卖家的信誉度与成交单数也是个重要参考,当然最安全的当然是先避避风头,尽量少提现,换成USDT拿着,平台间的充提币也尽量手动操作,因为对银行来说,只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。

即使比特币涨涨跌跌到现在,一个比特币的价格也还是要好几万的,今天就来说下如果自己的比特币被冻结了,那么这意味着什么呢?就是损失惨重了,那么被冻的情况一般会在什么时候发生呢?下面小编就来为各位朋友仔细分析下这件事情!

比特币被冻是为什么?最近小编听说好多的小伙伴们的比特币现金账户被冻结了,小编就很是疑惑,到底是为什么呢?之前一直在为大家搜集一些比特币的问题,却忽略了这一点。那么今天小编就给大家详细的分析分析比特币被冻的原因。

自2017年比特币价格疯涨后,很多的投资者都把投资目光放在了比特币交易上。但近日,有消息报道到,比特币交易账号被印度四大银行冻结了,这是不是意味着比特币不能进行交易呢?下面就是相关内容,希望可以帮助到大家。

1月21日消息,去年价格疯涨的比特币已引起越来越多的监管部门和金融机构的担心,外媒的报道表明,印度四家大银行已冻结了印度主要比特币交易平台的账号。

外媒在报道中提到的印度四家银行分别是印度同心银行、HDFC银行、YES银行和印度工业信贷投资银行,都是印度排名非常靠前的私营银行,其中的印度工业信贷投资银行还是印度第二大银行,也是印度最大的私营银行。

从银行方面的消息来看,他们冻结比特币交易平台的账号是因为交易可疑。但印度这四家银行此次冻结比特币交易平台账号非常突然,在冻结之前他们并没有通知相关的比特币交易平台,相关的比特币交易平台在这四家银行的账号是在一夜之间就受到了影响。

除了冻结印度主要比特币交易平台的账号,印度商业银行还要求比特币交易平台增加抵押品,这对印度比特币交易平台也是很大的考验。

在外媒看来,此次印度同心银行等四家大银行冻结比特币交易平台的账号非同寻常,四家银行同时行动并不多见,外媒认为这还可能只是比特币等加密货币在印度崩溃的第一步。

虽然主要的比特币交易平台已受到了此次印度四家大银行冻结账户的影响,也还不清楚此事最终会如何发展,但还没有一家比特币交易平台有很快停止交易的打算。

比特币被冻结是为什么?上面就是关于比特币被冻的原因分析,其实比特币一般是不会被冻的,但要是违规操作交易了,或者没有遵守该国的交易法则,那么肯定就会被冻结了,所以大家一定要遵守各项规则,只有这样才能安全的进行交易了,才能避免被冻结的悲剧了!

近期币圈最火的事件就是各大数字货币暴跌,也正是因为暴跌,其中有很多投资者资产有了亏损,而有些投资者为了避免亏损,直接选择了提现,而对于投资者来说,提现也遇到了最大的问题,那就是银行卡被封,被冻结,这让很多投资者十分的绝望,这样的情绪也影响到了火币网这样比较知名交易所的投资者,那么,火币网提现会封银行卡吗?下面小编就给大家详细说说火币网提现会不会封银行卡以此被冻结了怎么解决。

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