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KYC认证有风险吗?KYC认证会泄露信息吗?

KYC认证有风险吗?KYC认证会泄露信息吗?
相信各位投资者在数字货币交易所进行交易时都会有遇到交易所要你完成KYC认证的情况,那么KYC认证到底是什么意思呢?其实KYC认证就是实名认证的意思,作为币圈新手可能会不太了解

相信各位投资者在数字货币交易所进行交易时都会有遇到交易所要你完成KYC认证的情况,那么KYC认证到底是什么意思呢?其实KYC认证就是实名认证的意思,作为币圈新手可能会不太了解,但是经常在交易所交易的投资者们会知道,如果没有完成KYC认证的话,在交易所的交易就有可能会受到很多的限制,所以想要顺畅的享受交易所的所有业务的话,是必须要完成这个KYC认证的。很多投资者会很担心KYC认证有风险吗?KYC认证会泄露信息吗?那么实际情况是这样的吗,下面就让小编来给大家说一说。

KYC认证有风险吗?

风险肯定是有的,虽然目前还未被爆出过用户KYC资料被泄露或使用的新闻,但可能性还是存在的。比如:不法分子制造空壳交易平台或区块链项目骗取用户的KYC认证资料,然后进行一些不法用途,比如贩卖用户的个人资料。

那么咱们怎么才能保障自己的KYC资料安全呢?其实很简单,注意两点即可,第一:只选择选择大的交易平台,被广泛认可的项目进行KYC认证。第二:在KYC资料中,添加水印、写上时间等信息,比如:咱们去币安实名认证,就在提供的身份证照片中写上“币安认证专用”、“XXX年X月X日认证”,大部分平台都会默认用户加水印的,而且很多平台会主动要求用户手写“XX平台专用认证”等字样;

添加过水印的认证KYC资料就算被不法分子偷到,也没什么使用价值。举个例子:假设不法分子将你币安的KYC认证信息偷到手,然后想去用这些信息去申请一个支付宝做违法活动,当支付宝看到认证资料中带有“币安专用认证”等水印会判定是盗用资料,不会然不法分子认证成功。不仅是支付宝,其它平台也是一样,只要看到是带有其它平台认证专用的水印,都不会给予通过。

KYC认证会泄露信息吗?

KYC认证一般不会泄露信息,可能性很小,即使有风险我们也必须要进行KYC认证,因为加密货币天然的隐私性、匿名性被很多别有用心的人用于非法筹钱、洗钱、贩卖违禁品等,为了杜绝这一可能在世界各国政府和金融机构的共同努力下,加密货币领域也必须要执行 KYC 规则。

举个例子:

黑客A盗走了投资者B钱包中的10个比特币,在没有KYC认证的情况下,黑客A可以直接将盗走的10个比特币在任意交易所出售变现,黑客A在注册交易所需要的邮箱、手机号码可以使用假的,收款支付宝或银行卡在网上可以购买到,而且交易所都支持收款方式删除和修改功能,黑客在收款后可以更变一个虚假的收款账户(注:一般交易所后台都不会保存用户已删除的收款信息)

这种情况下,就算投资者B报了警、警方受理也很难追查到黑客A的身份信息,因为黑客A在整个过程中没有使用任何与自身相关的资料;

而交易所有了KYC认证的前提下,黑客A在想通过交易所变现就会很轻易的被追查到了,因为KYC认证需要的身份证正方面、手持手写内容是很难在网上卖到、造假的。

加密货币交易平台使用KYC认证虽然不能完全避免数字货币被用于洗钱、非法交易,但起码很大程度上杜绝了不法分子使用交易所这一途径违法、犯罪的可能性。

综上所述,就是小编对于KYC认证有风险吗以及KYC认证会泄露信息吗这两个问题的回答,希望小编的这篇关于KYC认证的文章能够帮助到各位对于KYC认证还心存疑惑的投资者们。根据以上的介绍大家已经知道了在进行KYC认证时要给自己的照片加上水印,小编在这里提醒各位投资者,大家在进行KYC认证的时候一定不要怕麻烦,只需要花一点时间为自己的照片加上水印,就可以在很大程度上防止我们的个人信息被盗用,这个时间花的还是很值得的。

众所周知,我们想要投资数字货币,要做的第一件事就是选择一家交易所进行买币,如果你是币圈老手,在选择好交易所后就会熟练的登录注册然后完成KYC认证,但是如果你是一个币圈新手,对交易所的流程还不是很清楚,那么你可能就不太清楚到底什么是KYC认证,KYC认证要怎么操作,我们又为什么要进行KYC认证,对于大家的这种疑惑小编都是可以理解的,毕竟第一次交易有不明白的地方是很正常的。那么到底什么是KYC认证?下面就让小编来带大家一文读懂区块链中KYC认证。

什么是KYC认证?

踏入区块链产业的新手在各交易所注册会员会遇到以往一般网站的注册会员没有的KYC实名认证,第一次遇到通常十分不了解,在验证的过程中会碰到各式各样的问题,但没完成KYC实名认证就在交易上就会有所限制,所以新手的第一个挑战就是通过各大交易所实名认证。

KYC认证通常和AML反洗钱分不开,它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(Know Your Customer的缩写),为什么要了解你的客户呢?为了金融安全,金融安全需要反洗钱ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要实名认证,并要求客户提供身份证明和常住地址。

KYC实名认证的英文原文是Know Your Customer的缩写,知道你的信息,为什么要让网站知道自己的真实信息呢? 为了金融安全,金融安全需要反洗钱防制与打击资助恐怖主义,所以需要客户提供相关的资料,通常会要求客户提供身份证明和常住地址等。

KYC实名认证所须的文件(国内交易所一般只需要身份证)

1.身份认证文件:身份证、驾照、居住证、护照等政府颁发的有效身份证件

2.地址认证文件:一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等

KYC认证注意事项

1.提供的文件,无论是身份证还是地址证明,都要注意照片是否清晰、露出完整的四角、要平整

2.提供本人与证件合照时,拍照的时候要注意证件是否会反光、是否模糊,本人的脸是否完整露出。

本人与证件合照有个拍照小技巧,ㄧ般人会习惯将证件靠近身体或下巴,这样容易造成合照的证件上的文字不清楚,被驳回时也不知道要怎么修正,其实很简单,手持证件向前将证件靠近镜头,对焦证件文字确认清晰后,调整头的位置露出​​完整的脸蛋,这样就能拍出完美的本人与证件合照。

综上所述,就是小编对于什么是KYC认证这一问题的回答,希望小编的这篇一文读懂区块链中KYC认证能够帮助各位投资者更加全面透彻的了解KYC认证是什么。其实现在有很多人认为加密领域是不需要LYC认证的,因为他们认为加密世界是一个去中心化匿名的世界,其实事情远不止这么简单,随着区块链技术的发展,很多不法分子也注意到了数字货币独特的性质,开始利用它的特性做一些非法的行为,这是非常危险的,所以在加密货币领域必须要严格的执行KYC规则。

什么是KYC

踏入区块链产业的新手在各交易所注册会员会遇到以往一般网站的注册会员没有的KYC实名认证,第一次遇到通常十分不了解,在验证的过程中会碰到各式各样的问题,但没完成KYC实名认证就在交易上就会有所限制,所以新手的第一个挑战就是通过各大交易所实名认证。

KYC实名认证的英文原文是Know Your Customer的缩写,知道你的信息,为什么要让网站知道自己的真实信息呢? 为了金融安全,金融安全需要反洗钱防制与打击资助恐怖主义,所以需要客户提供相关的资料,通常会要求客户提供身份证明和常住地址等。

KYC实名认证所须的文件(国内交易所一般只需要身份证)

1.身份认证文件:身份证、驾照、居住证、护照等政府颁发的有效身份证件

2.地址认证文件:一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等

KYC验证所需注意事项

1.提供的文件,无论是身份证还是地址证明,都要注意照片是否清晰、露出完整的四角、要平整

2.提供本人与证件合照时,拍照的时候要注意证件是否会反光、是否模糊,本人的脸是否完整露出。

本人与证件合照有个拍照小技巧,ㄧ般人会习惯将证件靠近身体或下巴,这样容易造成合照的证件上的文字不清楚,被驳回时也不知道要怎么修正,其实很简单,手持证件向前将证件靠近镜头,对焦证件文字确认清晰后,调整头的位置露出​​完整的脸蛋,这样就能拍出完美的本人与证件合照。

说起KYC认证,它其实就是—种实名认证机制,这种机制主要用于预防像反洗钱、身份盗窃以及金融诈骗等一些犯罪行为的发生。这个KYC的英文全称是Know Your Customer,该机制可以说是反洗钱和预防腐败的制度基础。欧易交易所是很多币圈的投资者都会选择的一家头部交易所,与其他的交易所不同的是,它的KYC认证机制被分为了KYC1、KYC2和KYC3这三个部分,那么究竟欧易KYC1、KYC2、KYC3认证什么意思?下面就让小编为大家说一说。

欧易KYC1、KYC2、KYC3认证什么意思

欧易(没有账号可以点击注册一个账号)KYC身份认证包括一级基础认证、二级高级认证、三级视频认证,这就是欧易KYC1、KYC2、KYC3认证。KYC1和KYC2需要使用身份证进行验证,KYC3需要在APP端进行手机视频认证。

欧易KYC身份认证教程:

·APP端

1、点击APP首页左上角头像――【身份认证】。

2、KYC1和KYC2需要使用身份证进行验证,KYC3需要在APP端进行手机视频认证。

·Web端

进入官网,点击右上角头像――身份认证,进入身份认证页面完成三级认证。

注意:

1、未完成KYC身份认证不可以进行法币交易,但支持充币、提币、币币交易、合约交易、期权交易,已完成并通过KYC认证后支持全部交易类型。

2、身份认证等级越高,在法币买卖币时越能匹配到更优惠的价格和更优质的商家。

3、完成认证后可以增加提币额度,一级认证24小时限额200BTC,完成二级和三级认证可以提升至500BTC。

4、一个身份证只能认证一个账号。

5、实名认证有助于保护帐户安全,避免部分欺诈手段。

欧易KYC认证需要什么

踏入区块链产业的新手在各交易所注册会员会遇到以往一般网站的注册会员没有的KYC实名认证,第一次遇到通常十分不了解,在验证的过程中会碰到各式各样的问题,但没完成KYC实名认证就在交易上就会有所限制,所以新手的第一个挑战就是通过各大交易所实名认证。

KYC认证通常和AML反洗钱分不开,它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(Know Your Customer的缩写),为什么要了解你的客户呢?为了金融安全,金融安全需要反洗钱ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要实名认证,并要求客户提供身份证明和常住地址。

KYC实名认证的英文原文是Know Your Customer的缩写,知道你的信息,为什么要让网站知道自己的真实信息呢?为了金融安全,金融安全需要反洗钱防制与打击资助恐怖主义,所以需要客户提供相关的资料,通常会要求客户提供身份证明和常住地址等。

KYC实名认证所须的文件(国内交易所一般只需要身份证)

1.身份认证文件:身份证、驾照、居住证、护照等政府颁发的有效身份证件;

2.地址认证文件:一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等。

希望大家都能够通过上面这篇文章读懂欧易KYC1、KYC2、KYC3认证什么意思。大家在进行KYC认证时一定要注意,我们要提供的文件,不管是身份证还是地址证明,都要注意我们拍摄的照片是否清晰,是否露出了完整的四角以及是否平整。另外,我们在提供本人与证件的合照时,一定要在拍照的时候注意证件是否会反光,一定要把证件上的文字图片拍清楚,还要检查本人的脸是否完整露出。我们可以手持证件,先将证件靠近镜头对焦,在确认清晰后,再调整头的位置露出完整的面部即可。

币安20日下午3时突然发布公告表示,为了更好地保护用户权益,为大家创造安全的数字货币交易环境,即刻起,所有新用户须完成中级认证,才能使用币安平台各类产品和服务,包括数位货币充值、交易和提现。

此外,尚未完成中级认证的老用户,其账户将暂时切换至只允许提现模式,用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。

币安表示,为了尽量减少对用户的影响,该调整自现在开始分批进行,最后一批用户调整时间为北京时间2021年10月19日8时,用户也将分批收到提醒。完成中级认证后,用户将可恢复使用币安平台的各项服务。

币安强调,该交易所历来重视KYC审查及AML(反洗钱)工作。本次调整正是秉承了这一原则,这些措施将能够更好地保护用户,打击金融犯罪。

币安目前的身份认证级别,分为基础认证、中级认证、高级认证。基础认证只需输入简单的个人信息,像是姓名、生日、与身分证件一致的地址等;中级认证需上传身份证件照片以及自拍肖像照;高级认证则需透过账单验证地址。

币安执行长赵长鹏(CZ)在推特上分享了币安的这份最新公告,并表示:“币安的所有服务都要强制KYC认证。坐而言不如起而行。”

针对币安的这份公告,加密社群在赵长鹏的推文下议论纷纷。有网友表示赞扬,说币安正采取非常好的行动,我喜欢、如果没有监管和这样的动作,(加密货币)大规模采用是不会发生的。

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