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虚拟货币交易违法吗?在中国是否合法?

虚拟货币交易违法吗?在中国是否合法?
众所周知,数字虚拟币是新型金融货币,价格水涨船高,引得投资者趋之若鹜,当然这也让一些不法分子嗅到了商机,精心炮制出拉人入群,直播荐股,平台投资,系统锁仓,收割韭菜这一诈骗闭环,趁机

众所周知,数字虚拟币是新型金融货币,价格水涨船高,引得投资者趋之若鹜,当然这也让一些不法分子嗅到了商机,精心炮制出拉人入群,直播荐股,平台投资,系统锁仓,收割韭菜这一诈骗闭环,趁机骗取投资者资金,可以说目前币圈这样的案例时有发生,因此投资者对于虚拟货币交易是否违法产生了怀疑,那么,虚拟货币交易违法吗?下面小编就给大家全面分析一下虚拟货币交易违法吗?

虚拟货币交易违法吗?

这个小编也无法准确的告诉你,因为虚拟财产在有的国家是受法律保护的,但大多数国家对于虚拟货币的监管力度还是不够的,这也使得投资虚拟货币存在较大的风险,所以投资者需要谨慎对待。

虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品,现阶段,各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务,比特币不能且不应该作为货币使用,莱特币等山寨币也同样适用。

虚拟货币交易在中国是否合法?

合法不合法在在中国法律没有明令禁止也没有提倡,众所周知马化腾的Q币虽然不是区块链,但也大同小异,和人民币是等价交换,但也限定在网络上。

虚拟货币是指在虚拟空间中特定社群内可以购买商品和服务的货币,知名的虚拟货币有比特币、腾讯公司的Q币、盛大公司的点券等等。根据中国人民银行等部门发布的通知和公告,虚拟货币不是货币当局发行的,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

在一个场景内,用法定货币和虚拟货币可以互换,最简单的例子就是游戏币,你可以用法定货币购买游戏币,也可以将游戏币兑换成法定货币,但是你那游戏币去买菜,买肉,人家不收游戏币,无法交易。

虚拟货币在国内是肯定不合法的,虽然没有明令禁止买卖数字货币,但国内的交易所全部关停或已撤出中国。国内主要是针对数字货币ICO和利用区块链、数字货币概念进行募集资金、传销的机构和个人。也就是说在全球关于数字货币没有达成共识之前,国内主要打击的是ICO和一些利用区块链、数字货币进行非法、违法交易的人或团体。

以上就是小编对虚拟货币交易违法吗这个问题的解答。最后小编提醒投资者,以金融创新为噱头,实质是借新还旧的金融投资诈骗,资金运转难以长期维系,所以投资者应当树立正确的投资理念,切实提高风险意识,一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动,应及时向有关监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。

OTC是虚拟货币流转的常见途径,我国法律在提示风险并否定虚拟货币的法币地位后,并未在流转环节设定独立的法律规制。而在近期做法律研究时,今年公布的一则案例引起了我们的关注:犯罪行为人因向特定主体出售加密货币被认定为非法经营罪。我们将在下文结合案例简要分析。

基本案情2018年2月22日,被告人曾某向被害人余某、洪某1、洪某2等人介绍某虚拟数字货币,并承诺该种虚拟数字货币只涨不跌。余某、洪某1、洪某2等人决定向被告人曾某购买该虚拟数字货币,曾某承诺购买的数字货币需要一百天返还,每天返还1%。

后余某、洪某1、洪某2等人又陆续介绍或帮亲戚从被告人曾某处购买虚拟数字货币。上述总金额664000余元。其中,被告人曾某通过银行给尚某转账242379元用于帮余某等人购买虚拟数字货币,通过微信给尚某转账10000元用于帮余某等人购买虚拟数字货币。

被告人曾某于2018年4月1日,向欧某销售2000个“世联资产"虚拟数字货币,价值23040元。

2018年9月28日,曾某因涉嫌犯诈骗罪被金溪县公安局刑事拘留;2018年11月3日因涉嫌犯非法经营罪经金溪县人民检察院批准逮捕,同日由金溪县公安局执行逮捕。

案件焦点本案的争议焦点在于:

1.曾某出售虚拟货币的行为是否违反国家规定,达到严重扰乱市场经济秩序的程度。

2.虚拟货币场外交易是否符合非法经营罪的构成要件。

判决结果金溪县人民检察院以金检刑诉(2019)66号起诉书,指控被告人曾健康犯非法经营罪,于2019年4月16日向本院提起公诉。

江西省金溪县人民法院依法组成合议庭,于2019年6月10日作出(2019)赣1027刑初73号刑事判决。

被告人曾某不服,提出上诉。

江西省抚州市中级人民法院于2019年9月24日作出(2019)赣10刑终223号刑事裁定,撤销原判,发回重审。

江西省金溪县人民法院于2020年4月9日公开开庭审理了本案,并于2020年5月18日作出(2019)赣1027刑初206号刑事判决书,内容如下:

被告人曾某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币110000元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金人民币110000元,限本判决生效之日起十日内缴纳。)

延伸拓展

如前所述,出售虚拟货币的OTC行为本身并不构成犯罪。

但由于虚拟货币OTC具有极强的隐蔽性,往往被某些犯罪行为人所利用,成为滋生洗钱犯罪的温床。而出售虚拟货币的一方,由于未尽到注意义务,常常因此构成我国刑法第三百一十二条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

结合《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定的情形,如发生OTC交易价格显著低于市场价格;巨额资金分散存放或频繁划转等情形时,在没有相反证据的情况下,虚拟货币的出售人的协助行为会被认定为“明知”,这是我们在OTC交易时需要注意的。

图|场外交易市场(Over-the-Counter)

写在最后我国曾在区块链技术与虚拟货币的发展上居于领先地位,只是在严格且保守的监管规范与执行之下,虚拟货币的状况已经从茁壮发展回退到了维持存续即可。但无论如何,作为一种被法律认可的虚拟商品与财产性利益,虚拟货币在私人之间的流通不宜被认定为犯罪。

要说比特币,其实就是一种虚拟货币,虽然2009年诞生那几年不受大众关注,但是经过这几年的发展可以说备受全球投资者关注,尤其是比特币的价格在近几年屡创新高,根据行情数据显示,至截稿为止,比特币已涨至55298.98美元一枚,总市值超万亿美元,从而吸引了大量的投资者购买比特币,不过在国内,投资者购买之前都想要了解清楚比特币买卖在国内合法吗?下面小编就给大家全面分析一下。

比特币买卖在中国是否合法?

这个小编也无法准确的告诉你,因为虚拟财产在有的国家是受法律保护的,但大多数国家对于虚拟货币的监管力度还是不够的,这也使得投资虚拟货币存在较大的风险,所以投资者需要谨慎对待。

虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品,现阶段,各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务,比特币不能且不应该作为货币使用,莱特币等山寨币也同样适用。

在中国怎么买卖比特币?

1.选择交易平台。

目前的交易平台,加强监管,必须有一个实名制。在选择比特币交易平台时,通常最好选择更大,更有影响力的平台。一方面是安全可靠的,另一方面有更多的货币,活跃的交易和良好的流动性。选择平台后,第一步是注册。一般来说,有必要通过电话注册或通过电子邮件注册。注册后,需要实名制。身份证和相应的银行卡用于实名。

这只是一个通用的实名制。如果没有真实姓名系统,大多数平台仅限于无法交易。一般的实名制也会对金额等有限制。每日提款或取款都会受到限制。如果您想增加金额和其他权限,则需要高级认证。高级认证通常需要视频认证,手持ID卡等。高级认证完成后,权限会好很多。

此时,您可以使用平台中的合法货币交易与其他交易者交换法定货币和虚拟货币。目前,国内平台不提供法定货币的直接充值,但提供了为不同交易者之间的法定货币比特币的相互交换充值的目标。这是交易的c2c方面,平台只是一个提供保证和交换的渠道。通过交易的c2c方面,个人账户可以将合法货币转换为不同的虚拟货币,但是这里可以交换的虚拟货币类型不多,这通常是比特币等常见的主流货币。使用这些货币,您可以通过平台的货币交易买卖多种货币。这种交易是大多数玩家选择的交易方式。

2.完全私人交易

首先,交易双方互相联系,然后交易商中的卖方通过比特币等钱包直接将比特币等虚拟货币转移到交易商的买方钱包,买方需要钱或其他等价物交易价值。虚拟货币将提供给卖方。交易时的价格交易者可以与他自己沟通,消除了注册平台的麻烦。与这两种方法相比,交易平台需要注册,实名制更适合那些不怕麻烦,不愿意交易实名的用户。平台交换所需的费用实际上非常高。这些是一些人选择私下交易的因素。但是,私人交易也有很多弊端。一个是交易的不确定性。如果交易的双方不符合,则可能存在一方支付而另一方将支付的风险。即使您进行面对面交易,也可能存在类似于直接窃取或通过威胁将比特币转移到您自己手中的事情。另一个原因是流动性不强,并且总是不可能找到任何可以随时交易的对象。然而,私人交易有时会出现在大手中,数以千万计的交易很可能直接交易。此时的交易可能基于长期合作和信任。

最后小编要提醒投资者,做比特币交易的时候,千万要记住虽然要运用技术指标但不能陷入技术指标泥潭中,K线图中的技术指标无计其数,有时候学太多反而扰乱人的客观分析,学习这些指标的最终目的是为了用这些指标去获取自己所需要的信息,如果从某项指标中获取到了所需要的信息,那么就不需要再去纠结于别的指标,在K线图中有很多指标都具备相似性。

在回答这个问题之前,小编先跟大家说说什么是otc交易,otc交易就是场外交易,所谓的场外交易是相对于交易所而言的,在交易所中进行的交易就叫做场内交易,而在交易所以外的地方进行交易,而对于做虚拟货币otc交易的投资者来说,最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。那么,虚拟货币otc交易到底合法吗?下面小编就给大家详细说说虚拟货币otc交易是否合法?

虚拟货币otc交易合法吗?

对于做场外交易的人来说,最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。要知道,场外交易挣的是个辛苦钱,先要攒钱屯币,然后每天辛辛苦苦守在电脑端,还要忍受着币价的波动,最后自己才能赚取一些利润。

辛苦都是能够接受的,毕竟是为了挣钱。但如果因此惹上牢狱之灾,那就亏大了。自己一个良民,每天兢兢业业地盯着电脑做生意,挣的就是一个辛苦钱,结果一不小心把自己搞进去,何必呢?

不过这也没办法,数字货币这东西在国内天生不受待见。在官方视野里它是拿不上台面的,民间想随便捣鼓都可以,但是不能惹上犯罪。可是,数字货币天生受到坏人青睐,毕竟它流通便捷(从地球的一端到另一端只要几分钟)、匿名性好(充提地址是一堆数字和字母)、变现容易(场外交易),简直就是xi钱的绝佳媒介。

司法案例检索得出,从2016年至今,涉及数字货币的刑事相关案例有158起,里面涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等各种犯罪,这里要说明,常规买卖数字货币是百分之百的合法行为。13年五部委文件确定了数字货币是合法物品,既然是合法物品,买卖就不会有问题,此后多例司法判决也都佐证了这点。

场外交易的商户做的就是买卖数字货币的事,在网上用法币低价买入数字币,再高价卖出数字币换成法币,赚的是其中差价。也因此,对于场外交易的商户来说,这里面大部分犯罪跟他们是没有关系的。

除了一个:掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

在检索出来的案例中,涉案人基本是因为数字币买卖过程中的某些不当行为触犯了这个罪。所以,场外交易的商户务必对这个罪名高度重视。

OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪:

1.知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2.没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3.没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

4.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

5.没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7.其他可以认定行为人明知的情形。

通过以上介绍,相信大家对于虚拟货币otc交易合法吗这个问题已经有所了解,其实对于投资者来说,在进行虚拟货币otc交易的时候,最需要注意的就是交易方是否靠谱,若是买方,不管对方说什么,收到虚拟货币之后在打款,只有这样才能保障投资者资金安全,如果想要了解更多相关知识,可以关注,小编后期会持续更新相关报道!

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