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比特币场外交易合法吗?比特币场外交易教程

比特币场外交易合法吗?比特币场外交易教程
比特币场外交易是什么?比特币场外交易,也有称比特币地下交易,主要是指比特币没有通过交易所等正规、合法的渠道、平台进行的其他方面交易,也就是在场外交易中,双方首先就价格达成

比特币场外交易是什么?比特币场外交易,也有称比特币地下交易,主要是指比特币没有通过交易所等正规、合法的渠道、平台进行的其他方面交易,也就是在场外交易中,双方首先就价格达成一致,然后在两者之间进行资产的转移。了解完比特币场外交易之后回归正题,比特币场外交易合法吗?下面小编给大家详细说说比特币场外交易合法吗?同时小编给大家整理了比特币场外交易教程,以供投资者参考学习。

比特币场外交易合法吗?

如果不限定国内的话,严格的说属于监管的空白地带。这意味着:

1.没法监管

场外交易能被监管方面看到的只是支付宝里面一个账户向另一个帐户发送了一笔资金,或者银行账户。但并不知道交易了什么东西。况且很多交易的担保方是不受某一国法律限制,比如localbitcoins在芬兰,中美想监管也无用。

其实这东西备注了都没人管,更别提中间的担保方还提醒不要备注。

2、交易比特币被骗了没人管,所以一定要注意安全。

有投资者在localbitcoins交易时就曾经被骗过0.06BTC,当时价值400欧元。其实也不是交易担保方的问题,而是Paypal坑爹的缘故。因为Paypal不像支付宝和银行转账,转了就是转了。Paypal的转帐是可以撤回的,所以在交易比特币的时候要注意避开这方面的坑。至少在法币转账方面一定要选择支付不可撤回的途径。(银行转账,支付宝,微信都没问题)

当时在Paypal上进行了一笔交易,因为本来就不怎么信任paypal,所以收到之后立刻把Paypal的钱提到德意志银行。后来付款人搞了个charge back,撤回付款,Paypal把投资者账户余额搞成了-400欧元。

后来Paypal隔三差五打电话来威胁催债,投资者说有和买家交易的证据,可以邮件发给你们,结果人家也不听,给我发邮件的也都是no-reply邮箱,就反复说如果不把账户填平会面临什么什么危险支付说撤走就撤走,就算账户没余额还能讨债,要是说Paypal不和这帮诈骗分子一伙我是不信的。

再后来还出现了Paypal受害者团体,才发现是小巫见大巫,被骗走2870欧,7300美元,4200英磅以及更大数额不等的大有人在,其中有些人working with laywer到现在也没见解决问题。

比特币场外交易教程

打开欧易交易所的网址,如您已有账号,点击“登录”, 如您没有账号,点击“注册”。

1. 打开欧易OKX官网,没有账号可以点击注册一个账号,点击页面左上方买币按钮。

2. 接着点击右上角更多按钮,选择个人设置,进入个人设置页面。

3. 下拉至收付款设置一栏,点击添加收付款方式,选择需要添加的收款方式包括银行卡、微信、支付宝,接着选择您需要添加的收款方式进入设置页面按照页面提示填写相关信息,点击完成添加即可。

4. 点击删除按钮可删除不需要的收付款设置,点击开关按钮可以自由开启或关闭收款方,点击下拉菜单栏可自由切换收付款方式。

注意事项:

1、银行卡必须绑定与您实名认证姓名相同的银行卡,最好不要绑定您常用的银行卡,例如工资卡等,以免交易发生问题银行卡被冻结给您生活造成不便。

2、使用支付宝及微信进行收付款时,切记不要备注任何与数字资产相关的字眼,例如比特币、BTC、ETH等,以免汇款被拦截,账户被冻结等问题。

完成收付款设置以及KYC认证后,即可进行法币交易。

对于新手来说,开启数字资产交易的第一步就是购买一种数字资产。目前市面上一些数字资产交易平台买卖数字资产的操作过于繁琐,为了让新手用户更加便捷地买卖数字资产,欧易OKX推出“一键买币”功能,接下来详细介绍一下操作教程。

1. 打开欧易OKX网站(https://www.ouyicn.pw/),点击页面左上角买币按钮。

2. 接着在页面左上角选择快捷买卖,点击购买,选择想要购买的币种。

3. 以BTC为例,输入支付金额或购买币种数量(以人民币为例),选择付款方式(银行卡,支付宝或微信)点击购买BTC。

4. 之后页面会跳转到购买页面,点击确定下单。

5. 接着页面上会显示商家的收款信息,按照页面的付款信息向商家付款后点击我已转账,下一步,等待对方放币即可。

众所周知,比特币场外交易和场内交易的最大的区别在于场外交易以交易双方的信用为基础,由交易双方自行承担信用风险,而场内交易的确认依赖于平台,但比特币场外交易由于没有第三方的参与,导致双方交易的成功完全取决于双方的诚信度,一旦一方出现违约,如另一方完成比特币地址转账,但一方却拒绝付款,其权益就很难得到保障,因此投资者在进行比特币场外交易的时候,一定要确认收到比特币之后在付款。

俗话说的好,人在江湖飘,哪有不挨刀。这句话放在币圈也是同样适用的,想必经常在币圈进行交易的投资者都听说过场外交易,但是一般大家都会在交易所内进行交易,很少有投资者会选择场外交易,因为散户进行场外交易的风险性还是比较高的,这其中的套路会比较多,一不小心就有可能上当受骗,所以如果有投资者要进行进行OTC场外交易一定要小心。回归正题,那么OTC场外交易收钱安全吗?很多投资者想知道场外交易合法吗?下面就让小编来给大家说一说。

OTC场外交易收钱安全吗?

OTC场外交易收钱不安全,因为现在的骗子很多。

1、骗子在平台拍下订单后,如果发现你的收款方式中透露了手机号码(很多人的微信、支付宝是手机号码),就立即点击已付款,然后立马发送一条银行假到账短信给你,骗取你放币。

如果没有手机号,他就会说,这是我老婆账号,我让我老婆打款给你,留个电话给我,我给我老婆。如果你留了,过几分钟就会收到假到账短信了,然后骗子点击已付款。

在这个过程中,骗子会有意无意在订单聊天中,透露出来,自己很不差钱的样子。而且第一次付款完,他会立马问你,说还有吗,我还要。让你心有窃喜,麻痹大意,然后进去连环套中。

2.“请你代付”

有的骗子,支付宝支付,然后他从支付宝给你发送个“请你代付5000”的图过来,如果你不仔细看,乍一看,图片差不多,就很容易被骗。还有的骗子,支付宝二维码直接限定的是扫描即转账50000元(二维码图会有显示50000元),但是他卖给你的是5000元的币。

3.P图诈骗

在订单里发送一张假的银行回执单,开始这图做得挺假的,现在已经炉火纯青了。所以一定要登录银行账号,去看是否到账。短信反正是不可信的,你下个手机银行还靠谱点儿。

OTC场外交易合法吗?

加密货币凭借其去中心化、匿名性以及易变现的特性成为越来越多人的交易选择。2013年《关于防范比特币风险的通知》及2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》提示了比特币等加密货币的交易风险,同时否定了其法定货币地位,禁止其在市场上作为货币交易流通。但我国现有法律、行政法规并没有禁止私人间对加密货币的持有及合法流转,在私权领域,法无禁止即可为,越来越多的判例也对加密货币在个人间的合法买卖予以肯定。因此,对于通过低价买入高价卖出赚差价的OTC交易商来说,其所从事的正常的加密货币买卖行为一般而言并不会受到法律的限制,亦不触及洗钱、非法经营、盗窃、诈骗、传销等刑事犯罪。

然而,加密货币的隐匿性被越来越多的不法分子所利用,逐渐成为洗钱等违法犯罪的天然通道,场外交易自然成为警方关注的重点领域。今年3月已发生冻卡的先例,6月冻卡潮在东莞爆发,参与OTC交易的上千张银行卡均遭到冻结,OTC交易商损失惨重。

对OTC交易商来说,即便在合法领域内进行着正常的买卖活动,若未能尽到合理的注意义务,为黑钱的流入流出变相提供通道,则可能构成“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”,而该罪也是场外交易商唯一会涉及到的犯罪。

综上所述,就是小编对于OTC场外交易收钱安全吗以及场外交易合法吗等这类问题的回答,希望小编的这篇关于OTC场外交易的介绍能够帮助各位投资者更加全面深入的了解场外交易。小编在这里提醒各位投资者,虽然场外交易是一种合法的交易方式,但是大家还是要注意其中的风险性,俗话说的好,小心使得万年船,骗子就是喜欢利用大家人性中的那点贪婪来击破大家的防线,小编建议大家还是到交易所进行交易比较安全靠谱,不容易出意外。

这个问题可以说是很多投资者都关注的问题,在回答这个问题之前,小编给大家普及一下比特币场外交易是什么?比特币场外交易,也有称比特币地下交易的,主要是指比特币没有通过交易所等正规、合法的渠道、平台进行的其他方面交易,比如说量小的个人线上交易,量大的线下当面交易,一手转币,也就是现场转币至买家钱包地址,一手交钱。了解完比特币场外交易之后,回归正题,比特币场外交易合法吗?下面小编就给大家全面分析一下比特币场外交易合法吗?

全面分析比特币场外交易合法吗?

如果不限定国内的话,严格的说属于监管的空白地带。这意味着:

没法监管

场外交易能被监管方面看到的只是支付宝里面一个账户向另一个帐户发送了一笔资金,或者银行账户。但并不知道交易了什么东西。况且很多交易的担保方是不受某一国法律限制,比如localbitcoins在芬兰,中美想监管也无用。

其实这东西备注了都没人管,更别提中间的担保方还提醒不要备注。

2、交易比特币被骗了没人管,所以一定要注意安全。

有投资者在localbitcoins交易时就曾经被骗过0.06BTC,当时价值400欧元。其实也不是交易担保方的问题,而是Paypal坑爹的缘故。因为Paypal不像支付宝和银行转账,转了就是转了。Paypal的转帐是可以撤回的,所以在交易比特币的时候要注意避开这方面的坑。至少在法币转账方面一定要选择支付不可撤回的途径。(银行转账,支付宝,微信都没问题)

当时在Paypal上进行了一笔交易,因为本来就不怎么信任paypal,所以收到之后立刻把Paypal的钱提到德意志银行。后来付款人搞了个charge back,撤回付款,Paypal把投资者账户余额搞成了-400欧元。

后来Paypal隔三差五打电话来威胁催债,投资者说有和买家交易的证据,可以邮件发给你们,结果人家也不听,给我发邮件的也都是no-reply邮箱,就反复说如果不把账户填平会面临什么什么危险支付说撤走就撤走,就算账户没余额还能讨债,要是说Paypal不和这帮诈骗分子一伙我是不信的。

再后来还出现了Paypal受害者团体,才发现是小巫见大巫,被骗走2870欧,7300美元,4200英磅以及更大数额不等的大有人在,其中有些人working with laywer到现在也没见解决问题。

场外交易比特币需要注意哪些问题?

场外交易,在比特币圈内有一个专用词汇,被称为OTC。根据笔者在多年观察中了解到的情况和经验来看,比特币的场外交易必须注意以下方面的问题:

1、核实资金来源的合法性,这一点也很重要,因为根据实际调查发现,很多非法资金都有通过购买比特币来达到洗白的企图,而一旦卖家的银行卡进入该笔非法资金,将极有可能在短期内被银行部门给予冻结,后续的麻烦事将会非常多。

2、实现以合同或有效法律文件的形式固定双方的责权利,如确定实际交易时的价格是否以某一交易所实时成交牌价为准,以及打款和打币的时限,以及违约责任及认定方式等条款,以避免在交易过程中或随后产生不必要的纠纷。

3、涉及到大额转账的,特别是跨国性的订单业务,请务必做好人身安全防范工作,必要时可以向有关部门求助。遇到恶意拖欠尾款或延迟打币的,应及时报警求助,还可以向社区公开披露相关信息,以防更多人上当受骗。

一般而言,借助知名的交易平台或专业中介机构进行交易,可以大大化解此类风险。

通过以上介绍,相信大家对于比特币场外交易合法吗这个问题已经有所了解,其实对于想要进行比特币场外交易的投资者来说,最重要的就是确认该交易对象的真实性,这一点可能会被很多初次交易者所忽略,看到有人下单过来,就忙不迭的安排调配资金或者从平台提现转账等操作,岂不知很多订单都是虚假订单,到最后往往是竹篮打水一场空,白白耗费了大量物力人力。

在回答这个问题之前,小编先跟大家聊聊比特币交易,比特币交易简单点理解就是,比特币的持有者已授权把比特币转帐给其他人,而新持有者能够再次授权,转移给该比特币所有权链中的其他人,产生另一笔交易来花掉这些比特币,后面的持有者在花费比特币也是用类似的方式,现在比特币交易分为场内交易和场外交易,今天主要聊聊后者,那么,比特币场外交易到底是什么意思呢?下面小编就来给大家详细介绍一下比特币场外交易。

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