Tether母企遭揭曾把台湾当洗钱金库！2015年就被美国盯上

说到加密货币排名，比特币在市值方面虽然常年稳居第一，但若是看交易量的话，号称永远稳定、跟美元1:1挂钩的泰达币Tether(USDT)却是比特币的两倍。截至发稿时，根据Coinm

arketcap数据显示，USDT过去24小时内的交易量高达6百亿美元，相较之下，比特币只有3百亿美元。

2017 年，中共祭出“94 禁令”，通过人民币直接交易比特币等加密货币的通道被堵住，各大交易所纷纷出海，并使得所谓“币币交易”成为市场主流。人民币等法币通常需要通过行外交易(OTC)兑换成USDT，然后用来买卖比特币、以太坊等加密货币。此后，USDT 的地位便愈发巩固，规模也在不断扩大。

区块客上个月报导，据统计，过去一年间，约有500亿美元的加密货币被转移到中国境外，同期间，从东亚被转移境外的USDT就超过180亿美元。

如今，USDT 虽已成为交易量最大、最多人使用的加密货币，但实质上，USDT 供给机制为何?USDT 储备量有多少?没有人知道解答，因为USDT 由始至终从未经过外界独立审核。

那么，USDT 背后由谁主导?你或许知道，USDT 的发行公司本身就叫Tether，而Tether 又跟知名加密货币交易所Bitfinex 有着「姊妹企业的关系」，两家公司高层都是同一批人，两家公司同属一家母企iFinex ，后者注册地在香港，却在美国惹上一身官司。前述事实网路上都搜寻得到，但人们除此之外，一无所知。

近日，《天下杂志》就对此事进行深度调查，发现iFinex过去原来曾把金库设在台湾，而又因自身涉及数起洗钱和金融违规案件，牵连到7家台湾本土银行可能卷入洗钱网络。

报导有指，从2015 年开始，iFinex 在美国德意志银行的3 个帐户就被列入洗钱可疑名单。根据美国财政部隶下金融犯罪执法网路(FinCEN)所接获的可疑交易报告(SAR)，

iFinex 一年之内总交易金额达1377 万美元，报告内可疑交易达144 笔，其中有33 笔使用第一银行，1 笔新光银行，1 笔高雄银行。

此外，《天下杂志》还发现，iFinex还有另外3家公司也用台湾的银行做可疑交易，这些银行包括：中国信托、华泰、凯基银行和台新银行，并且交易对象多为金融犯罪嫌犯。记者杨卓翰这么写道：

iFinex 是「去中心化」的变种企业。它的完美形状是：金库设在台湾，公司地址在香港，但其实是维京群岛的境外公司。用这种复杂又脆弱的架构，对全球投资者发虚拟货币，挑战美国金融主权。

不过，这家公司的可疑行踪远不止于此，去年4月，纽约司法部首次对iFinex提起诉讼，指Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存中非法挪用了8.5亿美元的USDT来弥补损失，且未能遵守纽约州的《反证券欺诈法》(又称《马丁法案》)中所规定有关索要文件及资讯披露的要求，随后又指控iFinex在「明确禁令」下，仍与纽约用户进行交易。

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