原文作者：Scott Chipolina译者：念银思唐区块链剖析平台 Chainalysis 在新兴 NFT 市场发觉了清洗买卖和洗钱活动的“主要”证据。“与任何新技术一样，NFT 也有可以被滥用。主要的是，在我们的行业思索这种新资产类别可以改动我们衔接区块链与梦想世界的一切方式时，我们还树立了使 NFT 投资尽可以平安的产品。”Chainalysis在一份演讲中表示。从基本上讲，清洗买卖（wash trading）是一种市场布置方式，经过此手法，一名投资者同时买卖同一资产，在市场上制造虚伪和误导性的活动。十分的，一名 NFT 持有者能够将自己的 NFT“出售”给他们掌握的另一个钱包，使 NFT“升值”。NFT 和清洗买卖Chainalysis 经过火析 NFT 出售到“自筹资金（self-financed）”的地址来跟踪清洗交易，换句话说，即由出售地址或最后为出售地址提供资金的地址提供资金的交易。依据这种方法，演讲最后提示了成百上千笔清洗交易。其中一个用户——Chainalysis 识别出的最多产的清洗交易者——被发觉曾经完成了 830 笔发送至自筹资金地址的交易。“我们发觉 262 名用户向一个自筹资金的地址出售 NFT 逾越 25 次。”Chainalysis 表示。总共有 110 个用户从这项活动中取得了近 890 万美元的利息。Chainalysis 以为，这些资金“很能够来自于面向毫无疑心的买家的出售行为——这些买家还地道地以为，他们置办的 NFT 一直在增值，在不同的收藏家手中流转。”固然该区块链剖析公司招认，它不能“100%肯定”一切向自筹资金钱包出售的 NFT 都是用于清洗交易，但“25 次交易的阈值让我们十分确信这些用户是习气性清洗交易者。”更主要的是，Chainalysis 的数据只记载了以太坊和包装以太坊（反映以太坊价钱的 ERC-20 代币）的交易。“能够还有我们没思索到的清洗交易活动。”Chainalysis 补充说。洗钱效果Chainalysis 报告称，经过合法地址发送到市场的资金在 2021 年第三季度“大幅攀升”，并在 2021 年第四季度再次增加至近 140 万美元。在这些合法资金中，2021 年第四季度约有价值 28.4 万美元的加密货币从有制裁风险的地址发送到 NFT 市场。Chainalysis 觉察，这是由于来自加密货币交

易所 Chatex 的转账，该交易所在美国外国资产掌握办公室的特地指定国民名单上。这是 Chainalysis 在 2021 年追踪价值 86 亿美元基于加密货币的洗钱活动时的觉察。“洗钱，特地是来自受制裁加密货币企业的转账，关于树立人们对 NFT 的怀疑形成了庞微风险，应当由市场、监管机构和执法部门中止更亲密的监控。”Chainalysis 指出。艺术和合法活动合法活动——特地是洗钱——暂时以来一直搅扰着激进艺术界，一些专家暂时以来一直正告称，NFT 能够会加剧这一效果。K2 Integrity 的总经理 Gabriel Hidalgo曾通知 Decrypt，“一些 NFT 市场缺少客户 KYC，从而发明了绕过身份识别的路途。”伦敦警察厅的艺术和古董部门之前也通知 Decrypt，他们“非常清楚”盘绕着 NFT 的风险。“我们知道，区块链的匿名性允许最终受益一切者隐藏他们的身份，”艺术和古董部门的一名成员说，“用户之间的 NFT 交易也有能够以分层或集成的方式形成洗钱。”