2018年6月初，家住南京江宁的邓女士在网上认识了一个自称名为 " 刘建军 "
的男子，两人聊得投机。刘某趁机向邓女士推荐了一个比特币投资平台，称自己之前通过该平台赚了不少钱，并将自己的账户信息情况发给邓女士看。在刘某的撺掇下，邓女士先后四次通过该平台进行投资，共投入
270多万元。期间，账户内显示一直稳赚不赔，然而就在最后一次投完110万元之后，她发现自己的账户竟然 " 平仓 "
了!这意味着她原本账户里的270万元全部亏损，甚至还倒欠平台6万多美元。

心急如焚的邓女士质问刘某，刘某谎称后期会将270万元全部归还，邓女士多次要求与刘某见面详谈，他却总以各种理由推脱。最终，邓女士怀疑自己被骗，向警方报警。

南京警方接到报案后，立即成立专案组，专案组成员先后三次前往福建省福州市调查，最终锁定了福州某写字楼内的两处嫌疑人窝点。2018年9月28日，南京警方在当地警方的协助下，捣毁了这个特大跨省网络诈骗团伙，共缴获涉案电脑
100 余台，手机 80 余部，虚拟拨号器 30 余台，以及多张比特币的虚假K线走势图。

在民警进行抓捕时，作案人员正在利用网络虚假身份同时登录数十个微信账号与好友聊天，实施诈骗。目前，35
名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被南京警方刑事拘留，其中两名主犯已被批准逮捕。

据了解，嫌疑人归案后，案件的办理工作仍然没有结束。为更进一步挽回受害人损失，民警多次前往看守所，与团伙的主犯徐某沟通，进行教育，最终徐某将其团伙骗走邓女士的270万元全部退回。12
月 18 日上午，南京警方将 270 万元支票发还给邓女士。邓女士激动地说："
我本来以为这些钱追不回了，没想到被骗的钱还能失而复得，太感谢办案民警了。"

2019年10月，云南昆明一位60多岁的老人王女士收到一条短信，短信上声称有专业老师带队、专业团队运作帮助炒股。于是，有着多年炒股经历的王女士按照短信提供的链接，加入到一个微信群。进入到微信群中，王女士发现，群里很多网友在晒收益截图。在观望两天之后，王女士也加入了所谓的“炒股战队”，购买了“讲师”推荐的股票，很快就赚了几千元钱。

根据王女士透露，这个所谓的“战队”有直播间，直播间要求到底必须服从战队的要求，一切行动要听从指挥，不能自己买卖。后来，“讲师”声称，股票市场行情并不是太好，建议到底投资比特币。
半信半疑之下，王女士在“讲师”提供的交易平台上购买了价值10万元人民币的比特币，当天就获利5万多元。眼见“讲师”推荐的股票和比特币都获利了，尝到了赚钱的甜头，王女士对这个所谓炒股战队的信任感也建立起来了，先后在“讲师”推荐的平台上投入了总共60万元人民币用于购买比特币。这时候，问题来了!

二天，王女士打开交易平台，发现自己投入的60多万不见了。她立即联系群里的“讲师”，但是并没有得到正面回应，反而被“讲师”责怪不信任团队。后来，“讲师”竟然将她移出群聊。这时候，王女士意识到自己可能被骗了，于是王女士尝试联系群友，提醒到底这可能是个骗局，但是群友却好像提前统一好了口径，一致劝她，让她不要担心，说钱能赚回来。

意识到被骗，王女士报了警，警方立案侦查，这起诈骗事件得以被曝光。

姑苏晚报：江苏苏州的徐先生也遭遇一模一样的套路，损失了25万元。

廊坊网警：河北衡水某群众加一个微信群，听从群内人员建议投资比特币，被骗40万元。

兰州公安：兰州某市民加入微信群，被群友建议投资比特币和以太坊，被骗18.5万元。

杭州上城警方：破获一起“比特币投资”诈骗案，受害者来自河南的徐先生在群友的诱导下加入“炒币战队”，损失20万元。

1)通过电话号号码发送短信，引导一些对股票感兴趣的人加入“炒股微信群”;

2)“炒股群”摇身一变成为“比特币投资战队”;

3)伪装成群友的“托儿”在群内营造一种投资收益丰厚的气氛，引诱网友注册平台投资;

4)进一步引诱资金量较大的网友加大投资，发展VIP会员;

5)投资盈利飞速增长，却根本无法提现;

6)被所谓的“投资战队群”移出群聊，钱款无法追回。

上面的案例，究其根本，作怪的无非是所谓的“虚假平台”。

我们知道，在正规平台上投资，投资者的盈亏是靠市场来决定的。但是在“虚假平台”上投资呢，意味着投资者的盈亏根本不是由市场决定的，而是全部由平台操控。

“虚假平台”通过一些技术手段，人为操控市场行情，修改后台数据，营造高额盈利的假象，让投资者沉浸在高额盈利的假象中，可是这所谓的高额盈利却根本提不出来。
更加细思极恐的是，这种打着“比特币投资”旗号，依托于“虚假平台”进行诈骗的行为已经形成了产业化、集团化、分工明确的犯罪团伙。

在杭州上城警方破获的比特币投资诈骗案中，犯罪嫌疑人王某交待，他们模仿正式的比特币交易平台，伪造虚假平台，并注册成立公司，招募员工200余人，成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门。
那么到底可能会疑惑，诈骗团伙讲解能够轻易找到“精准受害者”并发送短信(这些受害者大多对投资感兴趣，或者已经有一定的投资经历)是谁泄露了投资者的联系方式?诈骗团伙为什么能够精准地找到这些投资者呢?
事实上，多数受害者是“甘愿上钩”的。

诈骗团制作所谓的“比特币交易”网站，将网站投放到网络搜索引擎中，网友在网上搜索“比特币”等关键词，虚假比特币交易网站就能够被搜索到。网友在网站上注册个人账号会留下手机号码，这样一来诈骗团伙就能够轻易获取到网友的联系方式，进而发短信、拉群。

而群内所谓的“导师”和热心网友，通通都是假冒的。他们牢牢抓住投资者追求丰厚投资回报的心理，通过P图等形式，不断晒自己的高额收益。这种洗脑式的“推销”，很难让受害者不为之所动。而一旦投资者开始在平台上投资，虚假平台会人为操控后台，先给投资者一点盈利“尝尝甜头儿”，然后引诱投资者加大投资，最后再通过技术手段让投资者的钱全部亏掉，或无法提现。

比特币作为一种新型的投资方式，在十几年间价格上涨千万倍，这样的涨幅让很多人为之心动，甚至感到后悔，后悔没有早点持有。但是直到今天，很多人对它并没有充足的了解，这就给了诈骗行为可趁之机。
比特币本身是一种数字资产，尽管它叫“比特币”(带有一个“币”字)，但是它并不是严格意义的货币，不是法币。虽然我们经常会看到一些消息，说可以用比特币买房买车，但是这种买卖行为，其实都是商家的个体行为、是一种民间行为。
中国人民银行定义比特币是虚拟商品，我国《民法总则》第127条规定：法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。因此，比特币是作为一种合法的财产，而受到法律保护的。

但是，比特币以虚拟的形式存在，它并有实体形式，加之被“虚假平台”通过技术手段人为操控，所以一旦出现问题，财产的追回将倍加困难。 那么，我们该讲解防范这类诈骗呢? 首先，不要轻信陌生电话发送的加群短信，更不要迷信所谓的“”和“专家”，从源头上切断被骗的可能;

另外，投资比特币要选择可靠的交易平台，一般是排行靠前的主流交易平台，切勿在网上随便搜到一个平台，就轻易注册投资;

最后，一旦误入陷阱造成财产损失，一定要报警，不要被诈骗团伙的“甜言蜜语”蒙蔽。
骗局无处不在，但套路总是一样的套路，只是裹上了形式各异的外衣。随着类似案件的不断曝光，希望到底都能够引以为戒。比特币本身是合法的，但是却被别有用心的人加以利用，到底投资时一定要特别注意！